Blanchiment d'argent: comment ça se passe
"Le blanchiment d'argent" est un processus qui est unun ensemble de procédures et de méthodes permettant le transfert de fonds provenant d'activités illégales vers d'autres actifs. Il faut s'assurer que leur véritable origine reste inconnue, les vrais propriétaires ne connaissaient pas toute la vérité, et les autorités n'avaient pas de questions inutiles. Le «blanchiment» est la légalisation du revenu. Ce sont ceux qui sont obtenus illégalement.
Nous parlons de fonds reçus sous la forme d'un pot-de-vin,comme une rançon, à la suite de vol, vol, extorsion, activités terroristes, et ainsi de suite. Le «blanchiment d'argent» peut être observé presque après tout crime lié à un revenu illégal. La possibilité de cela constitue une menace non seulement pour la société, mais aussi pour l'économie.
"Blanchiment d'argent" en Russie, en principe, comme danstout autre pays, est produit en trois étapes. Le premier d'entre eux est lié au placement de fonds obtenus illégalement dans des institutions financières, à la deuxième étape des opérations financières sont effectuées qui aident à cacher le fait que l'argent a été obtenu par des moyens criminels. À la toute fin du processus, la capitale retourne à nouveau au criminel, cependant, maintenant il est «propre». De retour, il peut non seulement sous la forme d'argent, mais aussi sous la forme de certains droits de propriété - il existe de nombreuses options.
Le "blanchiment d'argent" peut être effectué sur différentsrégimes. Ils comprennent l'utilisation d'institutions bancaires, les opérations de caisse, le jeu, l'achat et la vente ultérieure de bijoux, de voitures, de valeurs culturelles, d'actions, de biens immobiliers, etc. Récemment, le "blanchiment d'argent" est fait même par Internet. Les fraudes avec monnaie sont souvent observées.
Dans le même temps, les escrocs expérimentés tentent de confondre toutes les traces, et le processus de «nettoyage» est effectué aussi discrètement que possible, sans attirer l'attention. Leurs étapes sont extrêmement difficiles à suivre.
Le blanchiment d'argent peut être fait parfalsification de la documentation, la conclusion de «faux» contrats, l'introduction d'informations incorrectes dans la documentation de reporting. Aujourd'hui, même un faux prêt est utilisé.
Il est généralement admis que les crimes fiscaux,le non-retour des devises étrangères, ainsi que le non-paiement des paiements douaniers ne sont pas considérés comme des sources de «monnaie sale», mais les fonds reçus à la suite de tout ce qui précède peuvent également être considérés comme «blanchis».
Le «blanchiment d'argent» est possible à travers les entreprises «de gauche». Quelles sont ces entreprises? Ils sont enregistrés auprès des frontmen. Souvent, selon les documents, leurs propriétaires sont ceux qui ne sont déjà pas vivants du tout. Ici, il convient de mentionner et la société d'une journée. Ils sont enregistrés seulement pour que certaines personnes puissent effectuer les actions nécessaires avec l'aide d'eux. Lors de l'enregistrement dans ce cas, les adresses juridiques de masse sont utilisées, et les fondateurs dans la plupart des cas sont également faux. Après la liquidation de ces entreprises, il n'y a pas de traces, pas d'indices.
Organisations criminelles pour blanchiment d'argentles moyens peuvent s'inscrire et les entreprises tout à fait légales. La direction de leurs activités n'a pas d'importance. L'essentiel est qu'ils fonctionnent de manière stable et créent l'illusion que son propriétaire a un revenu légal. En cas de problèmes avec les représentants des autorités ou de l'administration fiscale, il indiquera qu'il a acheté telle ou telle propriété avec des fonds reçus de la société qu'il a fondée. C'est très fiable.
Étonnamment, le blanchiment d'argent peut être fait sans trop de bruit. Le fait est que parfois il suffit d'attendre une certaine période de temps.
